美投资移民诈骗案 受害者获赔200万美元

中国侨网6月1日电 据美国《世界日报》报道,2017年4月5日,位于美国加州圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭,该律师事务所华裔负责人陈达,和其律师女儿陈莹莹等人,涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额5000万美元。很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。日前,洛杉矶高等法院判决四位此案受害者每位获得200万美元的惩罚性赔偿,四倍于当年的移民投资额。

代理律师王婧表示,每个家庭200万美元的高额赔偿虽然较为罕见,但对每个家庭造成的损失,是合理的补偿。

法庭判决书每位受害人获赔金额200多万美元。(美国《世界日报》/王婧提供)

王婧表示,起初法庭并不支持每个家庭200万美元的惩罚性高额补偿,但她向法庭表示,案发时部分家庭已经获得临时绿卡,在美国已经置产,且孩子已经在美国读书。案发后他们不但失去绿卡,且子女教育因此可能中断,并丧失了至少50万美元的投资额。

很多人是为了子女教育而申请投资移民来美,且孩子必须在21岁以下才能和父母一起申请,现在这个项目爆出问题,如果从头再来申请其他的投资移民项目,孩子的年龄已经超过规定,孩子和父母将无法同时申请,给受害家庭带来感情和经济的双重损失。另外,申请惩罚性赔偿,将对公众和社会产生警示作用,让骗子不再横行。因此,她要求高额赔偿。

王婧说,她还提供了大量证据,表明被告是有能力支付赔偿。因为此案爆出后,执法部门发现陈达父女购买了九处共计价值超过3000万美元的房产,大部分被联邦政府没收并拍卖,拍卖拿到的钱就是为了赔偿,因此有足够的金额赔偿。最终,法庭同意这四个家庭,每个家庭200万美元的惩罚性赔偿,是他们当时投资额的四倍。

王婧说,目前投资移民市场乱象丛生,www.345441.com,恶意挪用投资人资金的案例并不鲜见。而且投资移民政策也在收紧。例如特朗普政府近日宣布,投资房地产收房租不再算作创造就业,也就无法通过此法来办移民。民众最好了解相关政策,做专业咨询,找到符合投资移民资格的项目,避免悲剧发生。

王婧表示,此案起诉时没有选择陪审团审理(jury trial),因此这个赔偿判决是法官直接作出的。对方律师对这一赔偿判决并没有提出反对或异议,迄今也没有提出进一步上诉。王婧说,陈莹莹父女的非法房产现在还在拍卖中,等拍卖完毕后将会开始赔偿程序。(张越)